EE.UU. sanciona a 9 personas y 2 entidades por presuntamente financiar al Tren de Aragua
El Gobierno de Estados Unidos sancionó este miércoles 30 de septiembre a nueve personas y dos entidades por presuntamente financiar al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, al que el año pasado la administración del presidente Donald Trump designó organización terrorista extranjera.
Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) se dividen en dos bloques.
Las del primero se dirigen contra ocho individuos de Venezuela, Colombia y México y dos empresas ubicadas en México, según un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, agencia a la que está adscrita OFAC.
Entre los hombres sancionados destaca el venezolano Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus”, prófugo, a quien la agencia señala como uno de los principales responsables de una red dedicada a desviar fondos de instituciones financieras estadounidenses hacia el Tren de Aragua.
Canelón Aguirre también está acusado ante la justicia de Estados Unidos de los delitos de fraude bancario, robo, lavado de dinero y conspiración para proporcionar apoyo material a grupos terroristas. Por estos cargos, en marzo de este año el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo agregó a su lista de los 10 más buscados, según se informó entonces.
De acuerdo con la OFAC, Canelón Aguirre presuntamente lidera una red que roba dinero de cajeros automáticos, a través de la instalación de un malware o software malicioso. Esos recursos, dice la oficina, posteriormente son lavados y transferidos a diversos miembros del Tren de Aragua.
Las autoridades de Estados Unidos estiman que esta práctica representa pérdidas millonarias para las instituciones financieras.
Las sanciones del segundo bloque se dirigen contra el venezolano Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, un presunto miembro de alto nivel del Tren de Aragua con operaciones en varios países de Sudamérica y a quien el Departamento del Tesoro atribuye actividades de minería ilegal de oro, tráfico de drogas y crímenes violentos.
Rivas Núñez, también prófugo, está acusado ante la justicia de Estados Unidos por cargos relacionados con proveer apoyo al Tren de Aragua.
Las sanciones de la OFAC contra estas personas y empresas implican que sus bienes e intereses en Estados Unidos queden bloqueados y que los ciudadanos estadounidenses tengan prohibido hacer negocios con estos individuos y entidades.
La agencia federal dijo que estas medidas buscan incrementar la presión contra el Tren de Aragua y avanzar en el objetivo del Gobierno del presidente Donald Trump de combatir a organizaciones que Estados Unidos considera terroristas.
Con información de msn.com
Comentarios